CFM Indosuez Wealth Monaco

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Chargé de surveillance lab H/F

New 13 July Monaco, Monaco

Rattaché au Responsable du Service Compliance/LAB/Flux, au sein de la Direction de la Compliance, le Chargé de surveillance LAB (Sanctions pre-trade et post-trade flux) assurera les missions suivantes :
- Détection et traitement des mouvements atypiques ou sensibles (analyse des messages SWIFT/SEPA bloqués en pre-trade, examen des alertes post-trade générées par les outils de Monitoring),
- Présentation des dossiers aux instances de la Banque et rédaction éventuelle de déclarations de soupçons,
- Identification de tout risque LAB/Financement du terrorisme,
- Avis et suivi des décisions de maîtrise du risque (gestion des suspens LAB).

- Expérience en Sécurité Financière d'au moins 3 ans exigée.

- Finance, Ecole d'Ingénieur …